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龙亿设租赁骗局一车多卖骗钱过亿

2018-06-13 15:04:31

苏州龙亿企业管理服务有限公司(以下简称龙亿公司)涉嫌集资欺骗案件已有新进展:经公安机关调查,龙亿公司未获得汽车租赁资历,虚构汽车租赁项 目,3年来竟欺骗了317人,涉案金额达1.04亿元。今年7月26日,该公司股东缪某仓促出境逃往土耳其,而在7月16日,该公司总经理何某已携家人叛逃至土耳其。目前,公司股东陈某已落,3名犯法嫌疑人已因涉嫌集资欺骗罪被以龙亿公司直接主管人员和直接人的身份批准逮捕。

挂靠租车3年收益率70%

大批投资客争相掏钱

龙亿公司对外宣称经营合法租车业务,投资人只要在公司陪同下购买1辆汽车,以公司名义上牌,登记在公司名下,投资者支付汽车全款后便可获得车辆所有权,而这类所有权是由龙亿公司和投资人签订挂靠协议实现的。

依照这份挂靠协议,车辆的使用性质为非营运,龙亿公司负责车辆的租赁业务,合同期3年,每一个月支付车价3%左右的租金。3年期满后,车辆会被公司依照折旧市场价格回收。如果投资人购买了20万元的车,每个月可拿到6000元租金,3年共可收入21.6万元,其后车辆折旧可卖出约12万元,总收入33.6万元,3年收益约70%,相比当时的各种理财产品,利润10分可观,吸引了大批投资人。

来自徐州的王女士就是在1个叫邵长有的朋友介绍下了解了龙亿公司的投资业务。邵长有在龙亿公司成立之初加入其汽车租赁业务,2011年期满共赚了近20万元,因而又追加投资了2部车。看到朋友赚钱这么轻松,2011年10月,王女士从徐州赶到苏州,实地参观龙亿公司后,立即拿出25万元购买了1辆别克君威。签约以后,王女士每一个月都能收到龙亿公司转来的7500元租金,直至2013年3月,租金停止。

发现租金不再打来,王女士赶快找到介绍人邵长有。对方当时称,龙亿公司是正规公司,资金周转困难只是暂时的。但王女士其实不知道,此时邵长有也已 经坐不住了,他不但介绍了30多人投资,自己还投资了3辆车,这两个月光接被介绍人的催租都已琳琅满目,更别说懊恼自己的损失了。

为了确保投资不受损,邵长有每天去何某的公司蹲守,可租金始终不见转来。直到今年7月,当看到龙亿公司陆续卖车时,投资者们才发现自己被骗了。

巨额投资失败谋划骗局

拆东墙补西墙卖车还债

据警方调查,龙亿公司成立于2008年,何某担当总经理,其朋友缪某和同学陈某担当大股东,营业执照上有汽车租赁业务。成立之初,龙亿公司在主营洗车业务的同时,确切从事过汽车租赁业务,多时有10来辆由投资人投资的车用于跑业务。

但苏州市运管处证实,龙亿公司并没有汽车租赁业务许可证,曾被处罚过4次。为了撑起汽车租赁账面,方便开发票和交税,何某找来了做汽车租赁生意的表弟作为股东,将其业务挂靠在自己公司。

2010年秋,何、缪、陈3人前往乌鲁木齐,途中3人决定1同投资酒吧。头脑灵活的何某绝不犹豫地把汽车租赁积累的1400万元投进了酒吧。没多久,因经营不善,酒吧以80万元低价转让。2011年底,何某又投资了1个沙金矿,其间增资近2000万元。但这笔钱很快也打了水漂

龙亿设租赁骗局一车多卖骗钱过亿

。这时候陈某发觉,所有项目的资金都来自汽车租赁,既然汽车租赁这么赚钱,干吗不继续在其中做文章呢?

陈某向警方交代,由于投资失败,资金链断裂,何、缪两人想到用汽车租赁圈钱。依照假想的流程,由投资人买1辆新车,以龙亿公司名义上牌,挂靠在 公司签订租车协议,以车辆落地的基价为准,公司收取每一年1个月的租金,3年为期限,投资人每个月获得固定的回报,另外公司支付介绍人1个月的租金作为报酬。

为吸引更多投资者,龙亿公司与投资者每次签订合同后会支付介绍人1万元,同时还会以同1辆车再寻觅多名投资人签订挂靠协议。为了取信投资人,公司制作假的租车协议或包车协议,出示给投资人看,让投资人相信车辆有正常的租赁业务。

而事实上,在签订多份投资合同后,龙亿公司便将车抵押给他人,以原车价的60%换取现金,并出具借条,这些车并没有租赁业务,当警方去查封车辆时,公司停车场里还停着36辆车,其中不乏宝马、奥迪等崭新中高端车。

2013年春,公司资金链完全断裂,公司拖欠了大部份投资人10个月租金。在投资人讨债上门的多重压力下,为临时补上租金,龙亿公司开始大量出售2手车。调查中,有2手车销售商称,仅今年7月,龙亿公司1次就开来11辆车,全部现场交易过户,获现金200余万元。

没人质疑过龙亿盈利模式

红色通缉令全球抓捕嫌疑人

其实绝大多数投资人都和邵长有1样,在签下挂靠协议每个月按时领取租金时,没有1个人对龙亿公司许诺的高额回报产生过怀疑,也没有人质疑过这家公 司的盈利模式。直到今年7月,投资者们发现自己投资的车子出现在2手车市场上时才发觉到异常。绝大多数投资人都被蒙在鼓里长达两3年。东窗事发后,何某等人已提早作好了出逃准备。

因土耳其同中国没有签订引渡条约,且自己有朋友在当地,何某决定流亡土耳其。今年3月到7月,他屡次前往上海1旅游公司,为缪、陈两人及自己、家人办理签证。

7月16日,何某带着家人离境。7月26日,缪某发觉局势暴露,也仓促离境。未来得及逃跑的陈某落。

为了尽快将出逃的两名嫌疑人抓获,公安部随即发出红色通缉令。红色通缉令是公认的可进行临时拘留的国际证书,何、缪的落指日可待。

有投资人质疑,车辆管理部门应当在龙亿公司大批车辆过户时发觉异常。但警方调查时发现,龙亿公司车辆过户的手续正常、齐全,而且现在集体过户车辆的情况也很多,比如公司倒闭就会有多辆车1起过户。

警方表示,龙亿确切是正规公司,借用合法经营的情势,非法吸收不特定对象资金,并许诺在1定期限内支付回报。但实际上,他们既不销售商品, 也不提供服务,很明显涉嫌非法吸收公众存款。进1步看,何、缪两人携部分款项出逃,他们对非法集资的欠款有非法占有的明确目的。

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